14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 11일, 블랙록의 이사회 내 관리 개발 및 보상 위원회(MDCC)는 블랙록의 회장 겸 CEO인 로렌스 D. 핀크에게 캐리 인센티브를 승인했다.
이 인센티브에 따라 핀크는 2024년에 자금 조달 활동이 있었던 블랙록의 주요 사모 시장 투자 펀드에서 발생하는 캐리 배분의 일정 비율을 받을 자격이 있다.
캐리 인센티브는 CEO 보상을 블랙록의 사모 시장 플랫폼의 발전 및 장기 주주 가치를 창출하는 것과 연계시키는 데 기여한다.
블랙록은 고객의 전체 포트폴리오를 더 잘 지원하기 위해 수년간 사모 시장 플랫폼을 개발하기 위한 장기 투자를 해왔다.
MDCC는 CEO의 연간 보상이 장기 가치 창출 기회와 경영 책임을 반영해야 한다고 판단했다.
MDCC는 연간 결정되는 캐리 성과 인센티브가 이러한 정렬을 직접적으로 달성한다고 믿는다.
이사회 독립 위원들의 지원을 받아 MDCC는 핀크의 2024년 연말 총 인센티브 보상 패키지부터 이러한 인센티브를 도입했다.
블랙록의 총 보상 전략은 사모 시장 성장에 대한 장기 성과 인센티브로서 캐리 기반 인센티브 프로그램을 여러 해 동안 활용해왔다.
핀크의 잠재적인 미래 캐리 배분은 참여 펀드의 궁극적인 성과에 따라 100% 위험에 처해 있다.이러한 배분은 참여 펀드의 투자 수익이 사전에 정해진 성과 기준을 초과해야만 발생한다.
핀크의 캐리 인센티브는 부여 시 실현 가능한 가치를 제공하지 않으며, 오히려 펀드의 성과에 따라 미래 캐리 배분을 실현할 수 있는 잠재력을 제공한다.
캐리 배분은 지급된 회계 연도의 요약 보상 표의 '기타 보상' 항목에 핀크를 위해 공개될 예정이다.투자 자문 수수료의 유기적 성장은 블랙록의 주주 가치를 확장하는 주요 요인이다.
캐리는 장기 주주 가치와 정렬되어 있으며, 캐리 배분의 생성은 성공적인 자금 조달 및 펀드 투자 성과를 요구한다.
MDCC는 블랙록의 사모 시장 성장에 대한 전략적 강조가 제공하는 장기 가치 창출 기회를 실현하는 데 있어 핀크의 역할을 고려할 때 CEO 캐리 인센티브가 블랙록과 주주들에게 최선의 이익이라고 믿는다.CEO의 캐리 인센티브의 주요 조건 및 조항은 다음과 같다.
캐리 인센티브의 형태는 참여 사모 시장 투자 펀드에서 발생하는 캐리 배분의 일부를 받을 권리를 보유하는 집합 파트너십 차량을 통해 할당된다.
참여 펀드의 선택은 블랙록의 사모 시장 제공의 하위 집합으로, 최근 연도에 자금 조달 활동이 있었던 '주요' 유형의 펀드를 대표하며, 블랙록의 사모 시장 자산 클래스(인프라, 사모 채무, 사모 주식, 부동산 등)를 포함할 것으로 예상된다.
핀크의 캐리 인센티브는 매년 해당 연간 할당일에 시작되는 3년 비율 분배 일정에 따라 진행된다.
비자격 퇴직, 사망 또는 장애로 인한 퇴직이 아닌 경우, 모든 미분배 캐리 인센티브는 퇴직 전 자발적 또는 비자발적 퇴직 시 몰수된다.
자격 있는 퇴직 시, 분배는 퇴직일로부터 1년 동안 계속 진행되며, 이후 남은 미분배 캐리 인센티브는 몰수된다.사망 또는 장애 시 분배는 전액 가속화된다.
선택된 투자 펀드는 최종 자산 실현 전에 캐리 배분을 제공할 수 있으며, 이 경우 배분은 궁극적인 펀드 성과에 따라 환수될 수 있다.
블랙록은 참여 펀드에서 발생하는 캐리 배분의 일부를 보류하여 자본 반환 의무를 충족할 수 있다.
위의 요약은 완전한 내용을 주장하지 않으며, 캐리 인센티브의 전체 텍스트에 의해 완전히 자격이 부여된다.
이 텍스트는 2025년 3월 31일 종료되는 기간에 대한 정기 보고서의 부록으로 제출될 예정이다.
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