30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 24일, 니온크테크놀로지스홀딩스(이하 '회사')는 이슈와르 푸리 박사와 베스 레빈슨(이하 '보유자')와의 간섭 없는 주식 교환 거래(이하 '제안된 거래')를 통해 보유자로부터 설립될 델라웨어 유한책임회사의 모든 지분을 인수하기 위한 구속력 있는 의향서(이하 'LOI')를 체결했다.
LOI에 따르면, 보유자는 유한책임회사를 설립하고, 보유자는 유한책임회사에 특정 지적 재산권 및 기타 자산을 기여하여 유한책임회사의 지분을 확보하게 된다.
이후 유한책임회사는 맥마스터 대학교와 특허 양도 계약을 체결하여 미국 특허 번호 11,788,057 B2(이하 '특허')를 인수할 예정이다.
해당 인수에 대한 대가는 현금 50만 달러로 책정되며, 회사는 특허 구매 자금을 조달하기 위해 유한책임회사에 50만 달러의 약속어음을 발행할 예정이다.제안된 거래가 완료되면 회사는 약속어음을 면제할 것이다.
제안된 거래의 구매 가격은 회사의 보통주 12만 주에 해당하는 금액으로, 주당 25달러의 가치를 가지며, LOI와 관련된 모든 거래에서 발생한 총 거래 수수료를 주당 25달러로 나눈 후, 가장 가까운 정수로 반올림한 주식 수를 차감한 주식 수로 결정된다.
제안된 거래는 유한책임회사의 설립, 회사의 실사 조사 완료, 유한책임회사와 맥마스터 대학교 간의 특허 양도 계약 체결 등 여러 조건에 따라 진행된다.
마지막으로, 제안된 거래의 마감과 관련하여 이슈와르 K. 푸리 박사가 회사의 이사회에 임명될 예정이다.
LOI의 내용은 완전하지 않으며, LOI의 사본은 본 보고서의 부록 10.1로 제출되었다.이 LOI의 주요 조건은 다음과 같다.첫째, 거래 조건은 LOI와 함께 첨부된 조건 시트에 반영된다.
둘째, 제안된 거래는 주식 교환 계약 및 법률 자문이 준비한 기타 문서의 실행을 포함한 확정 문서의 실행에 따라 진행된다.
셋째, 보유자는 유한책임회사가 정상적인 사업을 수행하고 기존의 비즈니스 관계를 유지하도록 합리적인 노력을 기울여야 한다.
넷째, LOI가 실행된 날로부터 30일 동안 보유자는 회사 및 그 임직원들이 인수 제안을 유도하거나 논의하지 않도록 해야 한다.
다섯째, LOI는 2025년 7월 [●]일 오후 5시 PST까지 실행되지 않으면 만료된다.
여섯째, 법적 요구 사항에 따라 LOI의 내용은 비밀로 유지되어야 하며, 사전 서면 동의 없이 공개할 수 없다.
일곱째, 보유자는 세무 자문과 상담했음을 인정하며, LOI의 내용에 대해 세무 자문 및 변호사와 검토했음을 확인한다.여덟째, LOI는 구속력 있는 계약으로 의도되며, 델라웨어 주 법률에 따라 규율된다.
니온크테크놀로지스홀딩스는 제안된 거래를 통해 보유자로부터 유한책임회사를 인수하고, 이를 통해 새로운 사업 기회를 창출할 계획이다.
현재 회사는 50만 달러의 현금을 포함한 자산을 보유하고 있으며, 제안된 거래가 완료되면 이슈와르 K. 푸리 박사가 이사회에 합류하게 된다.이러한 거래는 회사의 성장과 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.
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