31일 미국 증권거래위원회에 따르면 마스터카드는 이란 및 기타 금지된 국가, 지역, 개인 또는 단체와의 비즈니스 거래를 방지하기 위해 위험 기반의 준수 프로그램을 운영하고 있다.
이 프로그램은 발급자와 인수자가 각각 계좌 보유자와 상인을 미국 재무부 외국 자산 통제국(OFAC)의 제재 목록, 특히 특별 지정 국민 목록(SDN 목록)과 대조하도록 의무화하고 있다.
보고서 기간 동안, 마스터카드의 준수 프로그램을 통해 동유럽/중동/아프리카 지역에 위치한 한 인수자가 이란 대사관의 영사 서비스와 관련된 거래를 마스터카드 네트워크를 통해 인수한 사실이 확인되었다.
OFAC 규정 및 기타 법적 권한은 이란과의 거래와 관련된 특정 활동에 대한 면제를 제공하고 있다.
그러나 2012년 이란 위협 감소 및 시리아 인권법 제219조는 마스터카드 또는 그 자회사가 이란 정부 또는 SDN 목록에 있는 특정 개인 또는 단체와의 거래에 대해 고의적으로 관여했는지를 공개하도록 요구하고 있다.
마스터카드는 특정 상인(고객의 고객)과 관련된 순수익이나 순이익을 계산하지 않지만, 위 상인과 관련된 거래의 총 수와 금액을 바탕으로 수수료 일정과 함께 보고서 기간 동안의 순수익과 순이익을 추정했다.거래 수와 추정된 순수익 및 순이익 모두 미미한 수준이다.
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