12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 9일, 앰보우에듀케이션홀딩의 이사회는 즉시 효력을 발휘하는 이사회 내 기업 거버넌스 및 지명 위원회를 설립했다.이사회는 위원회의 목적, 권한 및 책임을 규정한 위원회 헌장도 승인하고 채택했다.이 헌장은 현재 보고서의 부록 99.1로 제출된다.
기업 거버넌스 및 지명 위원회는 회사의 이사로서 적합한 개인을 식별하고 평가하며 추천하는 책임을 지며, 이사회가 수시로 위임할 수 있는 기타 업무를 수행한다.
위원회의 구성원은 Yigong Justin Chen, Yanhui Ma, Mingjun Wang으로 구성되며, 이사회는 이들이 NYSE American의 기업 거버넌스 규칙 및 SEC 규정에 따라 독립 이사로 자격이 있음을 확인했다.Mingjun Wang은 기업 거버넌스 및 지명 위원회의 의장으로 임명됐다.
이들 이사는 현재 회사의 감사위원회의 구성원으로 활동하고 있으며, Yanhui Ma와 Mingjun Wang은 보상위원회의 구성원으로도 활동하고 있다.
위원회의 구성원 간에 위원회에 참여하기 위해 선택된 것과 관련된 어떠한 합의나 이해관계도 없다.또한, 위원회의 구성원과 회사의 경영진 간에 가족 관계도 없다.
위원회의 헌장에 따르면, 위원회는 이사회의 구성, 조직 및 거버넌스를 평가하고, 향후 요구 사항을 결정하여 이사회에 승인 요청을 위한 추천을 한다.
주주 후보를 이사회에 선출하기 위한 정책 및 절차를 주기적으로 검토하며, 이사회의 구성원 자격 및 특성을 매년 이사회에 추천한다.
또한, 이사회는 새로운 직위나 공석을 채우기 위한 후보를 검색하고 식별하여 추천하며, 주주가 추천한 후보도 검토한다.이사회의 독립성을 평가하고, 이사 보상에 대해 외부 자문과 협의하여 이사회에 추천한다.
위원회는 연간 회사의 기업 거버넌스 원칙 및 관행을 검토하고, 주주와의 소통 및 관계를 감독하며, 이사회의 성과 및 자기 평가 과정을 감독한다.
위원회는 필요에 따라 내부 또는 외부 자문을 고용하고, 관련 법률 및 규정을 준수하는지 검토한다.이 헌장은 2026년 1월 9일에 채택됐다.
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