9일 미국 증권거래위원회에 따르면 섬사러 주식회사(이하 "우리" 또는 "회사가")의 자본금에 대한 설명은 회사의 자본금의 특정 중요한 조건과 회사의 정관, 내규 및 네바다 법의 관련 조항을 요약한 것이다.
이 설명은 요약에 불과하므로, 여러분에게 중요할 수 있는 모든 정보를 포함하고 있지 않다.
이 설명에 명시된 사항에 대한 완전한 설명을 원할 경우, 여러분은 회사의 정관, 내규 및 수정된 투자자 권리 계약을 참조해야 하며, 이는 모두 이전에 제출된 바 있다.또한 네바다 법의 적용 조항도 주의 깊게 읽어보기를 권장한다.
일반적으로, 회사의 자본금은 6,200,000,000 주의 자본금으로 구성되며, 주당 액면가 $0.0001로 다음과 같이 구분된다. 4,000,000,000 주는 클래스 A 보통주로 지정되며, 600,000,000 주는 클래스 B 보통주로 지정된다. 1,200,000,000 주는 클래스 C 보통주로 지정되며, 400,000,000 주는 우선주로 지정된다.
회사의 정관에 따라, 이사회는 주주 승인 없이 추가 클래스 A 보통주, 클래스 C 보통주 및 우선주를 발행할 수 있는 권한을 가진다.
최종 전환일(정관에 정의됨)까지, 클래스 B 보통주의 추가 발행은 (i) 정관의 조건에 따라 배당금 또는 기타 분배를 지급하거나 분할하는 경우와 (ii) 2021년 12월 17일 기준으로 발행된 모든 옵션 또는 전환 가능한 증권의 행사, 전환 또는 정산에 따라 발행되는 주식을 제외하고는, 클래스 B 보통주가 별도의 클래스로 투표하여 2/3 이상의 승인을 받아야 한다.
보통주에는 세 가지 클래스가 있으며, 클래스 A 보통주, 클래스 B 보통주 및 클래스 C 보통주가 있다. 정관이나 적용 법률에 따라 달리 규정되지 않는 한, 클래스 A 보통주, 클래스 B 보통주 및 클래스 C 보통주의 주식의 명칭, 제한, 제약 및 상대적 권리는 동일하다.
배당권은 우선주가 발행될 때 적용되는 우선권을 제외하고, 보통주 보유자는 이사회가 배당금을 발행하거나 기타 분배를 하기로 결정한 경우에만 법적으로 이용 가능한 자금에서 배당금 및 기타 분배를 받을 수 있다.
투표권은 클래스 A 보통주 보유자는 모든 주주 투표에 대해 주당 1표를 행사할 수 있으며, 클래스 B 보통주 보유자는 주당 10표를 행사할 수 있고, 클래스 C 보통주 보유자는 주주 투표에 대해 투표권이 없다.
클래스 A 보통주와 클래스 B 보통주는 법률이나 정관에 따라 달리 요구되지 않는 한, 함께 단일 클래스로 투표한다. 정관에 따라, 클래스 B 보통주가 별도의 클래스로 투표하여 승인해야 하는 사항은 클래스 B 보통주의 수를 증가시키거나 감소시키는 것이다.
네바다 법은 클래스 A 보통주 또는 클래스 B 보통주 보유자가 정관을 수정하여 해당 클래스의 우선권이나 기타 권리를 변경하는 경우 별도로 투표해야 할 수 있다. 최종 전환일 이전까지, 클래스 B 보통주가 투표권, 명칭, 제한, 제약 및 상대적 권리에 관한 정관의 조항을 수정하거나 폐지하거나 추가하는 데 대해 별도의 클래스로 투표하여 2/3 이상의 승인을 받아야 한다.
주주들은 이사 선출을 위한 투표를 누적할 수 없다. 각 이사의 임기는 후임자의 선출 및 자격이 부여될 때까지 계속되며, 사망, 사임 또는 해임 시에는 종료된다. 사전 권리 또는 유사한 권리는 없다.
보통주는 사전 권리가 없으며, 전환(클래스 B 보통주 및 클래스 C 보통주에 대해 설명된 바와 같이), 상환 또는 상환 기금 조항의 적용을 받지 않는다. 청산 분배를 받을 권리는 있다.
회사가 청산, 해산 또는 종료되는 경우, 주주에게 분배할 수 있는 자산은 보통주 및 현재 발행된 참여 우선주 보유자에게 비례적으로 분배된다. 클래스 B 보통주는 언제든지 보유자의 선택에 따라 클래스 A 보통주로 전환될 수 있다. 클래스 B 보통주는 판매 또는 이전 시 자동으로 클래스 A 보통주로 전환된다. 모든 클래스 B 보통주는 클래스 A 보통주로 전환된다. 우선주는 현재 발행된 것이 없다.
이사회는 네바다 법 및 클래스 B 보통주 보유자의 권리에 따라 우선주를 발행할 권한이 있다. 우선주는 유연성을 제공하지만, 보통주 보유자의 권리를 해칠 수 있다. 등록권은 2021년 1월에 체결된 투자자 권리 계약에 따라 특정 보유자에게 제공된다. S-1 수요 등록권, S-3 수요 등록권 및 피기백 등록권이 있다. 반독점 조항은 네바다 법, 정관 및 내규에 포함되어 있다.
이사회는 400,000,000 주의 우선주를 발행할 수 있는 권한을 가진다. 이사회는 주주 승인 없이 우선주를 발행할 수 있다. 이사회는 우선주를 발행할 수 있는 권한을 가진다. 주주들은 이러한 조항에 동의한 것으로 간주된다. 주식의 양도 대리인은 Computershare Trust Company, N.A.이다. 주식은 뉴욕 증권 거래소에 상장되어 있다.
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