- 시설자금 확보 목적... 케이디펜스그로쓰1호 대상 87만여주 발행
발행되는 신주는 기명식 우선주식 876,153주이며, 1주당 발행가액은 570,676원이다. 이번에 발행되는 우선주는 의결권이 없으며 상환권과 전환권도 부여되지 않는다.
증자를 통해 조달된 자금 4999억 9948만 9428원은 전액 시설자금으로 사용된다. 회사는 구미 3하우스와 김천 2하우스 신규구축 및 기존 시설 증설에 투자할 계획이다.
제3자배정 대상자는 케이디펜스그로쓰1호 유한회사이다. 해당 회사는 디인베스트먼트와 아이엠엠인베스트먼트가 설립할 예정인 사모집합투자기구의 투자목적회사로 1년간 의무 보유된다.
신주의 발행가액은 보통주 기준주가인 815,252원에 비상장성 등을 고려한 괴리율 30%를 적용하여 산정됐다. 별도의 추가 할인율은 적용되지 않았으며 이사회에서 최종 결의됐다.
유상증자의 주금 납입일은 2026년 9월 16일로 예정되어 있다. 신주의 배당기산일은 2026년 1월 1일이며, 신주권 교부 예정일은 2026년 10월 7일이다.
이번 유상증자 결정을 위한 이사회에는 사외이사 4명이 전원 참석했으며 감사위원도 참석했다. 이사회 결의일은 2026년 6월 25일이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
