자금세탁방지 통제 관련 조사 종결…2025년 재무제표에 충당금 기반영
이번 조사는 미국 펜실베이니아 중부지방검찰청이 진행해 온 것으로, 이글뱅크의 자금세탁방지(AML) 통제 체계와 지난 2020년 은행 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 전 고객과 이글뱅크 간의 관계 등을 다루었다.
이글 뱅코프와 이글뱅크는 미국 법무부 형사국 자금세탁·마약·몰수 부서 및 펜실베이니아 중부지방검찰청과 1년 기간의 기소유예 합의를 체결하기로 동의했다. 합의 조건에 따라 검찰 측은 이글 뱅코프와 이글뱅크가 합의 사항을 준수하는 것을 전제로, 합의서에 첨부된 사실 진술서에 기술된 행위와 관련해 회사나 은행에 대해 형사 또는 민사 소송을 제기하지 않기로 했다.
이글뱅크는 이번 합의에 따라 약 980만 달러를 지급할 예정이다. 해당 합의금은 2025년 12월 31일로 종료된 이글 뱅코프의 감사 대상 재무제표에 이미 전액 충당금으로 반영되어 있다.
이글 뱅코프는 메릴랜드주 베세즈다(Bethesda)에 본사를 둔 금융 지주회사다.
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