테낙스 역합병 후 NYSE 아메리칸 상장 유지 위해 최저 주가 4달러 기준 충족 목적
주식병합에 따라 발행주식수는 485만 6181주에서 약 97만 1237주로 줄어든다. 단주 올림 반영 전이며, 합병 계약에 따른 신주 발행 전 기준이다. 보유 주식이 5로 나누어떨어지지 않는 주주에게는 단주를 발행하지 않고 가장 가까운 정수 주식으로 올려 주며, 단주에 대한 현금 등 별도 대가는 지급하지 않는다. 티커는 'AIRI'를 유지하고, 병합 후 새 CUSIP 번호는 00912N 502다.
이번 조치는 테낙스 에어로스페이스 아퀴지션(Tenax Aerospace Acquisition, LLC)과의 합병을 앞두고 NYSE 아메리칸 상장을 유지하기 위한 것이다. NYSE 아메리칸 컴퍼니 가이드 제341조에 따르면 역합병을 하는 상장사는 거래 후 법인이 신규 상장 기준을 충족해야만 상장을 유지할 수 있다. 신규 상장 기준에는 제101조에 따른 최저 주가 4달러 요건 등이 포함된다.
회사는 현재 NYSE 아메리칸에서 자사 주가가 4달러에 못 미치며, 테낙스와의 합병 효력 발생 시점에도 4달러를 밑돌지 않는다는 보장이 없다고 설명했다. 그럴 경우 합병 법인이 NYSE 아메리칸 신규 상장 기준을 충족하지 못하게 된다는 것이다. 회사는 주식병합이 실제 지분율이나 투자자들이 쓰는 통상적인 가치평가 지표에 순효과를 주지 않는다고 덧붙였다.
수권주식 확대 승인 전제로 병합 시행
주식병합은 11월 3일 이사회에서 승인됐다. 네바다주법(NRS 78.207)상 수권주식 수와 발행주식 수를 같은 비율로 줄이는 경우 이사회가 주주 승인 없이 주식병합을 할 수 있다.회사는 11월 18일 임시 주주총회에서 수권주식을 2000만 주에서 2억 주로 늘리는 안건이 승인되고 관련 정관 변경의 효력이 발생하는 것을 전제로, 합병 완료 전에 네바다주 국무장관에게 변경증명서를 제출해 주식병합을 시행할 계획이다. 이와 동시에 수권주식은 같은 비율로 2억 주에서 4000만 주로 줄어든다.
앞서 회사는 지난달 22일 제출한 증권신고서(S-4) 정정본에서 테낙스 합병 관련 안건을 표결할 11월 18일 임시 주주총회 개최 계획을 밝혔다. 이번 공시에 따르면 이 증권신고서는 11월 4일 효력이 발생했고, 확정 위임장 설명서 겸 투자설명서는 11월 6일께 주주들에게 처음 발송됐다.
명의개서 대리인이자 이번 병합의 교환 대리인인 브로드리지 코퍼레이트 이슈어 솔루션스(Broadridge Corporate Issuer Solutions, LLC)는 실물 주권을 보유한 등록 주주에게 원할 경우 신주권으로 교환하는 방법을 안내할 예정이다. 증권사 계좌에 주식을 보유한 주주는 별도 조치가 필요 없다.
에어 인더스트리스 그룹은 항공우주·방산 주계약업체와 완성품 제조업체(OEM)에 정밀 조립품과 부품을 공급하는 제조업체다. 항공기 OEM의 1차(Tier 1) 공급업체이자 주요 1차 제조업체의 2차(Tier 2) 하도급업체이며, 미국 국방부의 주계약자다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
