- 지배구조 정비 및 경영 효율성 제고 목적, 10월 1일 합병 완료 예정
양사의 합병비율은 파라택시스이더리움 1대 파라택시스코리아 0.2806763으로 산정됐다. 합병가액은 파라택시스이더리움이 1,763원, 파라택시스코리아가 495원으로 각각 결정되었으며 산술평균가액에 할증이나 할인은 적용하지 않았다.
합병 목적은 지배구조 정비를 통한 계열사 간 이원화된 사업의 집중화와 재무 안정화다. 특히 관리종목으로 지정된 피합병법인의 상장 적격성 실질심사 불확실성을 선제적으로 제거하여 주주가치를 보호하려는 목적이 크다.
합병 후 존속회사인 파라택시스이더리움은 이더리움 생태계를 중심으로 디지털 자산 재무 전략을 재편할 계획이다. 디지털 자산 보유 및 데이터베이스 보안 사업을 기반으로 경영 효율성을 증대하고 영업 경쟁력을 강화한다는 방침이다.
합병 승인을 위한 주주총회는 2026년 8월 4일 개최될 예정이다. 합병에 반대하는 주주는 8월 4일부터 8월 24일까지 주식매수청구권을 행사할 수 있으며, 파라택시스코리아의 주식매수 예정가격은 주당 577원이다.
이번 합병으로 인해 발행되는 신주는 보통주 2977만 3483주와 종류주식 195주다. 합병 기일은 2026년 10월 1일이며, 신주의 상장 예정일은 같은 해 10월 23일로 계획되어 있으나 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있다.
주식매수청구권 행사 금액의 합계가 200억원을 초과하거나 채권자 이의 금액이 40억원을 넘을 경우 합병 계약이 해제될 수 있다. 합병 완료 후 최대주주는 파라택시스코리아펀드에서 파라택시스홀딩스로 변경될 예정이다.
박승호 데이터투자 기자 shpark@datatooza.com
