27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 27일, 엘레바이랩스(구 PMGC Holdings Inc.)가 주식 매수권 보유자에게 기존 주식 매수권을 행사할 기회를 제공했다.
이 제안은 2024년 9월 24일에 발행된 시리즈 A 주식 매수권에 해당하며, 총 ___________ 주의 보통주를 매수할 수 있는 권리를 포함한다.현재 주식 매수권의 행사 가격은 주당 11.20달러이다.
회사는 기존 주식 매수권과 그에 따른 주식(Warrant Shares)이 등록된 상태로, 등록서류는 S-1 양식에 따라 제출됐다.
제안의 일환으로, 회사는 기존 주식 매수권의 행사 가격을 주당 2.00달러로 인하하고, 새로운 비등록 주식 매수권(New Warrant)을 발행할 예정이다.
새로운 주식 매수권은 기존 주식 매수권 행사에 따라 발행된 주식 수의 100%에 해당하는 수량을 매수할 수 있는 권리를 제공한다.
새로운 주식 매수권은 주주 승인(Shareholder Approval)을 받을 때까지 행사 제한이 있다.
회사는 주주 승인을 위해 특별 주주총회를 개최할 예정이며, 주주들에게 해당 제안에 대한 찬성을 요청할 것이다.
만약 첫 번째 회의에서 승인을 받지 못할 경우, 회사는 90일마다 회의를 소집하여 승인을 요청할 예정이다.
또한, 회사는 주주 승인을 서면 동의로 받을 수 있는 경우, 가능한 한 빨리 승인을 받을 수 있도록 노력할 것이다.새로운 주식 매수권의 원본 증서는 2거래일 이내에 발송될 예정이다.
만약 기존 주식 매수권의 행사로 인해 보유자가 9.99%의 소유 한도를 초과하게 될 경우, 회사는 보유자가 지정한 수량만큼의 주식만 발행할 것이며, 나머지 주식은 보유자의 통지에 따라 발행될 예정이다.
보유자는 이 제안을 수락함으로써 기존 주식 매수권을 전량 행사하는 것으로 간주되며, 행사 가격은 서명 페이지에 명시된 금액이 적용된다.
또한, 회사는 보유자가 '인정된 투자자'임을 보증하며, 새로운 주식 매수권은 발행 시 제한적 전표를 포함할 것이다.
보유자는 새로운 주식 매수권을 자신의 계좌를 위해 취득하며, 사람과의 배급에 대한 직접적 또는 간접적 합의가 없음을 보증한다.
새로운 주식 매수권과 그에 따른 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 따라서 발행된 증권은 등록된 증권이 아니며, 등록이 없이는 판매할 수 없다.
회사는 새로운 주식 매수권의 발행과 관련하여 SEC에 등록서를 제출할 것이며, 30일 이내에 등록이 완료되도록 최선을 다할 것이다.만약 등록이 지연될 경우, 회사는 보유자에게 손해 배상을 지급할 것이다.
이 제안이 수락되고 거래 문서가 2025년 1월 27일 3:59 PM ET 이전에 서명될 경우, 회사는 같은 날 5:30 PM ET에 보도자료를 발표하거나 SEC에 Form 8-K를 제출할 예정이다.
이 보도자료 또는 Form 8-K의 발표 이후, 회사는 보유자에게 제공된 모든 비공식 정보를 공개한 것으로 간주된다.
또한, 보유자는 이 제안 수락 후 45일 이내에 회사가 새로운 주식 매수권을 발행할 수 있도록 모든 조치를 취할 것이다.
회사는 새로운 주식 매수권의 발행과 관련하여 SEC의 규정을 준수할 것이며, 모든 주식 매수권의 발행이 완료될 때까지 최선을 다할 것이다.
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