28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 28일, W.R.버클리(뉴욕증권거래소: WRB)는 미쓰이 스미토모 보험(Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd., 이하 'MSI')이 W.R.버클리의 발행된 보통주 15%를 공개 시장에서 또는 제3자와의 사적 거래를 통해 매입하기로 했다고 발표했다.
MSI는 버클리 가족이 소유한 회사와의 투표 협약도 체결했으며, 이 회사는 약 16%의 발행 보통주를 보유하고 있다. MSI는 버클리 가족과의 협약에 따라, MSI가 발행된 보통주 4.9%를 취득하면 해당 주식을 버클리 가족의 추천에 따라 투표하기로 합의했다.
단, 버클리 가족이 MSI 주식을 비슷한 비율로 투표하는 제한된 상황에서는 예외가 적용된다.
MSI가 발행된 주식의 12.5% 이상을 취득하면, 버클리 가족은 MSI의 이사 지명 추천을 하기로 했다. 이 추천은 이사회의 지명 및 기업 거버넌스 위원회의 검토 및 승인을 받아야 하며, 이후 이사회에 임명되고 연례 주주총회에서 재선거를 통해 확정된다.
버클리 가족은 회사 이사회에 두 명의 대표를 계속 두기를 원한다. MSI와 버클리 가족 간의 협약은 회사의 일상 운영에 영향을 미치지 않으며, 버클리 가족의 회사에 대한 헌신을 줄이지 않는다.
MSI는 또한 회사에 대해 통상적인 스탠드스틸 제한을 준수하기로 했다. W.R.버클리의 사장 겸 CEO인 롭 버클리는 "MSI와의 협력 관계를 통해 깊은 존경을 쌓아왔다"며, "MSI가 주주로 참여하게 되어 기쁘며, 그들의 상당한 투자는 우리 회사의 뛰어난 성과와 성장 궤적을 입증하는 것"이라고 말했다.
MSI의 사장 겸 CEO인 신이치로 후나비키는 "W.R.버클리에 대한 투자를 하게 되어 매우 기쁘다"며, "미국 전문 시장에서의 그들의 뛰어난 실적이 우리를 매료시켰고, 일본, 아시아 및 기타 선택된 시장에서의 네트워크를 활용하여 지속 가능한 성장과 가치를 창출할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다. 이와 관련하여, 회사는 MSI의 관련 규제 filings, 승인 및 회계 처리를 지원하기 위한 협력 계약을 체결했다.
회사 이사회의 특별 위원회는 독립적이고 이해관계가 없는 이사 3명으로 구성되어 있으며, 이들은 이러한 협약과 관련된 사항을 검토하고 협상하여 추천하였고, 독립적이고 이해관계가 없는 이사들에 의해 승인되었다.
MSI의 투자는 통상적인 규제 승인을 받아야 하며, 2026년 3월 말까지 완료될 예정이다. MSI, 버클리 가족 및 회사 간의 협약에 대한 설명은 회사가 오늘 아침 제출할 Form 8-K의 첨부 문서에서 전체 텍스트를 참조하여 확인할 수 있다.Form 8-K가 제출되면, 회사 웹사이트의 투자자 관계 섹션에서 확인할 수 있다.
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