26일 미국 증권거래위원회에 따르면 랩테크놀러지스는 2025년 8월 18일 특정 인증 투자자들과 시리즈 B 전환 우선주 매입 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 회사는 4,500주를 발행하며, 각 주의 액면가는 0.0001달러, 명시 가치는 1,000달러로 설정됐다.
이 전환 우선주는 최대 3,000,000주의 보통주로 전환될 수 있으며, 초기 전환 가격은 1.50달러로 정해졌다.
또한, 이와 함께 3,000,000주의 보통주를 구매할 수 있는 권리인 워런트도 발행된다.이 모든 사항은 주주 승인을 받아야 한다.
2025년 8월 20일, 회사는 델라웨어 주 국무부에 시리즈 B 전환 우선주에 대한 지정 증명서를 제출하여 이 우선주를 공식적으로 생성했다.
이 증명서는 제출과 동시에 효력을 발생하며, 시리즈 B 전환 우선주의 조건은 해당 증명서에 명시되어 있다.
이와 관련된 모든 내용은 현재 보고서의 항목 3.03에 포함되어 있으며, 자세한 내용은 해당 문서의 전문을 참조해야 한다.
회사는 5,000,000주의 우선주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 현재 10,000주가 발행됐다.
이사회는 우선주의 배당권, 배당률, 투표권, 전환권, 상환 및 청산 우선권을 설정할 수 있는 권한을 가지고 있다.
이사회는 4,500주의 우선주를 발행하기로 결의했으며, 이 우선주는 현금 또는 기타 증권, 권리 또는 자산의 교환을 통해 발행될 수 있다.
우선주에 대한 배당은 이사회가 결정한 대로 지급되며, 회사는 법적으로 가능한 자금에서 지급할 수 있다.
우선주가 발행된 이후에는 회사나 자회사가 보통주에 대한 배당을 지급하거나 우선주가 미지급된 상태에서 주식에 대한 배당을 지급할 수 없다.
회사는 우선주가 청산될 경우, 보유자는 명시된 가치와 미지급된 배당금을 포함하여 자산에서 우선적으로 지급받을 권리가 있다.
또한, 우선주는 주주 승인일 이후 언제든지 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 1.50달러로 설정되어 있다.
회사는 주주 승인 없이 우선주를 전환할 수 없으며, 전환 시 보유자가 보유한 보통주 수가 4.99%를 초과하지 않도록 제한된다.이와 같은 조건은 주주가 보유한 주식 수에 따라 조정될 수 있다.
회사는 이 모든 사항을 준수하며, 주주와의 계약에 따라 모든 의무를 이행할 것임을 확인했다.
현재 회사의 재무 상태는 우선주 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 향후 주주 승인 후 보통주로의 전환이 이루어질 예정이다.
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