14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 5일, 포지글로벌홀딩스는 델라웨어 주 법인으로서 슈왑과의 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라 슈왑의 완전 자회사인 머저 서브가 포지글로벌홀딩스와 합병되며, 포지글로벌홀딩스는 슈왑의 완전 자회사로 남게 된다.
2025년 12월 15일, 포지글로벌홀딩스는 합병과 관련하여 SEC에 특별 주주총회에 대한 최종 위임장 성명서를 제출했다.이 특별 주주총회는 2026년 1월 22일에 개최될 예정이다.특별 주주총회에 참석하는 방법에 대한 추가 정보는 최종 위임장 성명서에 포함되어 있다.
합병과 관련하여 2025년 12월 11일, 포지글로벌홀딩스와 이사회의 현재 구성원들을 상대로 한 소송이 제기되었다.
이 소송은 일리노이 북부 지방법원에 접수된 'Christina Jocic v. Forge Global Holdings, Inc. et al.' 사건으로, 합병과 관련하여 제출된 위임장 성명서의 특정 공시가 중대하게 불완전하고 오해의 소지가 있다고 주장하고 있다.이후 SEC에 최종 위임장 성명서가 제출된 후, 추가로 세 건의 소송이 제기되었다.이들 소송은 각각 뉴욕주 대법원과 캘리포니아주 고등법원에 접수되었다.
소송에서 제기된 주장들은 포지글로벌홀딩스가 제출한 위임장 성명서의 공시가 중대하게 불완전하고 오해의 소지가 있다고 주장하며, 1934년 증권거래법의 여러 조항을 위반했다고 주장하고 있다.
이들은 포지글로벌홀딩스가 합병을 완료하기 전에 누락된 중대한 정보를 공개할 것을 요구하고 있으며, 합병이 완료될 경우 합병을 무효화할 것을 요청하고 있다.
포지글로벌홀딩스는 이러한 주장들이 근거가 없다고 믿고 있으며, 추가 공시가 필요하지 않다고 주장하고 있다.
그러나 소송이 합병에 미치는 위험을 피하고자 최종 위임장 성명서를 자발적으로 보완하기로 결정했다.
최종 위임장 성명서의 '합병(제안 1) - 합병의 배경' 섹션은 여러 차례 수정되었으며, FT 파트너스가 재무 자문으로 선정된 배경과 관련된 내용이 추가되었다.
FT 파트너스는 포지글로벌홀딩스의 주식 일부를 보유하고 있으며, 이사회의 이전 구성원인 스티븐 맥러플린이 FT 파트너스의 CEO로 재직한 경력이 있다.
2025년 10월 13일, 슈왑은 포지글로벌홀딩스의 모든 보통주를 주당 42.50달러에 인수하겠다고 비구속 제안을 제출했다.이후 10월 23일에는 주당 45.00달러로 인상된 제안을 제출했다.
FT 파트너스는 포지글로벌홀딩스의 재무 분석을 위해 할인된 현금 흐름 분석을 수행하였으며, 2025년부터 2030년까지의 예상 순현금 흐름을 기반으로 주식의 내재 가치를 평가하였다.
포지글로벌홀딩스는 2025년 12월 15일 SEC에 제출한 최종 위임장 성명서에서 2024년부터 2030년까지의 기본 사례 예측을 포함한 재무 정보를 제공하였다.
이 예측에 따르면, 2024년 순수익은 786억 5,500만 원, 2025년에는 1,043억 8,800만 원, 2026년에는 1,391억 700만 원, 2027년에는 1,759억 1,700만 원, 2028년에는 2,148억 3,100만 원, 2029년에는 2,478억 5,000만 원, 2030년에는 2,763억 9,900만 원으로 예상된다.
운영 비용은 2024년 1,608억 5,600만 원, 2025년 1,611억 1,700만 원, 2026년 1,522억 8,100만 원, 2027년 1,696억 9,000만 원, 2028년 1,880억 600만 원, 2029년 2,068억 2,600만 원, 2030년 2,253억 5,500만 원으로 예상된다.
조정된 EBITDA는 2024년 -436억 7,700만 원, 2025년 -285억 3,800만 원, 2026년 50억 5,900만 원, 2027년 301억 1,000만 원, 2028년 530억 200만 원, 2029년 689억 5,100만 원, 2030년 809억 2,100만 원으로 예상된다.
포지글로벌홀딩스는 현재 합병을 통해 새로운 기회를 모색하고 있으며, 합병이 완료될 경우 재무 상태가 개선될 것으로 기대하고 있다.
그러나 소송의 진행 상황과 합병에 대한 주주들의 승인 여부는 향후 재무 상태에 중요한 영향을 미칠 것으로 보인다.
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