10대 1 주식 병합 후 신설 지주사 주식 교환…8월 14일 주주총회 개최
합병 계약에 따라 리얼 브로커리지는 신설 지주회사인 '롬 와일드라이프(Rome Wildlife, Inc.)'를 설립하며, 이 지주회사는 합병 완료와 동시에 '리얼 리맥스 그룹'으로 사명이 변경된다. 합병 과정에서 리얼 브로커리지 주식은 10대 1 비율로 병합(Share Consolidation)되며, 리얼 브로커리지 주주들은 병합 후 보통주 1주당 신설 지주회사 주식 1주를 받게 된다.
리맥스 홀딩스 주주들은 리맥스 클래스 A 보통주 1주당 신설 지주회사 주식 5.150주(10대 1 주식 병합 반영 전 기준)를 받거나, 주당 현금 13.80달러를 받는 안 중 하나를 선택할 수 있다. 다만 현금 지급 총액은 최소 6000만 달러에서 최대 8000만 달러 범위로 제한되며, 신청 결과에 따라 비례 배분(Proration)이 적용된다. 최대 현금 지급액인 8000만 달러가 지급된다고 가정할 때, 합병 법인의 지분은 기존 리얼 브로커리지 주주가 약 60%, 리맥스 홀딩스 주주가 약 40%를 보유하게 된다.
합병이 완료되면 현재 나스닥에 상장된 리얼 브로커리지 보통주와 뉴욕증권거래소(NYSE)에 상장된 리맥스 클래스 A 보통주는 각각 상장 폐지 및 등록 해제된다. 신설 지주회사인 리얼 리맥스 그룹은 나스닥에 기존 리얼 브로커리지의 티커인 'REAX'로 보통주 상장을 신청할 예정이다. 합병 후 리얼 브로커리지는 캐나다 증권법에 따른 공시 의무 지정 해제를 신청할 계획이며, 신설 지주회사는 캐나다에서 공시 의무를 계속 유지한다.
이번 합병을 승인하기 위한 양사의 특별 주주총회는 오는 2026년 8월 14일에 각각 온라인 생중계 방식으로 개최된다. 리얼 브로커리지 주주총회는 8월 14일 오전 10시(동부 시간)에 열리며, 의결권 기준일은 2026년 6월 29일이다. 리맥스 홀딩스 주주총회는 같은 날 오전 8시(산악 시간)에 개최되며, 의결권 기준일은 2026년 7월 6일이다.
합병안이 통과되기 위해서는 리얼 브로커리지 주주총회에서 특별 결의안이 참석 주주 투표수의 66.67% 이상 찬성을 얻어야 하며, 주주와 옵션 및 RSU 보유자를 합산한 전체 클래스 투표수에서도 66.67% 이상의 찬성을 확보해야 한다. 리맥스 홀딩스의 경우 클래스 A 및 클래스 B 보통주 전체 의결권의 과반수 찬성으로 합병 계약을 채택해야 하고, RIHI 합병에 따른 주식 발행안에 대해서도 참석 주주 의결권의 과반수 찬성을 얻어야 합병 절차가 완료된다. 양사 이사회는 이번 합병안을 만장일치로 승인하고 주주들에게 찬성 투표를 권고했다.
#리얼브로커리지 #REAX #리맥스홀딩스 #RMAX #인수합병
※ 본 보고서는 AI가 생성한 참고 자료로, 번역 과정 및 기사 작성 과정에서 문맥상 오류가 포함될 수 있습니다.
투자 판단의 최종 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 자료를 투자 결정의 근거로 단독 활용하지 않도록 주의하시기 바랍니다.
데이터투자 공시팀 pr@datatooza.com
